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湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的公告

2019-11-08 18:30:41遥岭门户网站 阅读量:1831

导读:公司第四届董事会独立董事林莘女士任期届满后将不再担任公司独立董事职务,且不担任公司其他职务。2016年9月开始任本公司董事会秘书。

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会任期届满。为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关法律法规,公司董事会重新选举产生。

2019年9月27日,公司召开第四届董事会第25次会议,审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意提名马晓武先生、马骁先生、林林先生、刘嘉玉女士、彭强先生、唐健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名何宏渠先生为候选人。 陈豪先生、张传福先生为本公司第五届董事会独立董事候选人,何宏渠先生为会计专业人员(上述候选人简历见附件)。 截至本公告披露日,何洪渠先生、陈豪先生和张传福先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的资格和独立性由深圳证券交易所审查,并无异议提交本公司2019年第二次临时股东大会。本公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站公示。公示期为三个交易日。公示期内,任何单位和个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的,可以通过深交所网站提供的渠道进行反馈。上述董事候选人的人数符合《公司法》及其他法律法规和公司章程的规定。其中,独立董事候选人不少于董事会三分之一。兼任公司高级管理人员并由职工代表代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述董事候选人应提交公司股东大会审议,通过累积投票制选举6名非独立董事和3名独立董事,共同组成公司第五届董事会。任期自股东大会通过之日起三年。

本公司第四届董事会独立董事林欣女士任期届满,不再担任本公司独立董事,也不再担任本公司其他职务。林欣女士在担任本公司独立董事期间,并无直接或间接持有本公司股份,亦无应履行但未履行的承诺。林欣女士在任期间勤奋、负责、独立、公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司第四届董事会董事刘安溪先生任期届满,不再担任本公司董事。截至本公告发布之日,刘安溪先生直接持有本公司1万股股份。此外,刘安溪先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。任职期满后,在有效期内仍将遵守相关任职承诺和现行有效法律制度下离任董事高股管理的相关规定。公司董事会对林欣女士和刘安溪先生在任期间对公司和董事会做出的贡献表示衷心感谢。为确保董事会的正常运作,在新董事会成立前,原董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职责。

参考文件:湖南高畅高压开关集团有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此宣布。

湖南高畅高压开关集团有限公司

董事会

2019年9月27日

附加

非独立董事简历:

1.马晓武先生出生于1941年9月,是一名没有海外永久居留权的中国公民。他有学士学位,是一名高级工程师。他在1965年参加了这项工作。他曾担任长沙电风扇厂技术部主任、湖南电动工具厂技术部主任、长沙日用电器厂技术部主任、长沙高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理,2006年至2012年5月担任公司董事长兼总经理。自2012年5月以来,他一直担任公司董事长。

截至本公告日,马晓武先生通过长安国际信托有限公司-长安信托-长安投资934证券投资集合基金信托计划,直接持有94,389,240股,持有9,999,354股。他共持有104,388,594股股份,占公司股份总额的19.72%。他是公司的实际控制人和控股股东。马晓武先生及获委任董事马马先生为父子关系,与持有本公司5%以上股份的其他现任及拟任董事、监事及股东无任何关系。马晓武先生没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站上查询,他不属于“违背诺言的人”。

2.马马马先生,中国公民,在中国境外没有永久居留权,生于1980年2月,拥有硕士学位。他在2003年参加了这项工作。他于2006年至2012年5月在长沙电业局工作,担任本公司董事、副总经理及董事会秘书。自2012年5月至2016年9月,他担任本公司董事、总经理及董事会秘书。他目前是该公司的董事兼总经理。

截至本公告发布之日,马云先生直接持有本公司股份1547万股,占本公司股份总额的2.92%。被提名的董事马晓武先生和马马先生是父子关系。马马先生与持有本公司超过5%股份的其他现任及拟议董事、监事及股东并无关系。马马先生未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚,且《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。公司在最高人民法院网站上查询后,他不属于“违背诺言的人”。

3.中国公民凌琳没有在中国境外永久居留的权利。他出生于1967年7月,拥有学士学位。他是注册会计师和高级会计师。他于1988年7月参加了这项工作。他曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理、财务科科长、执行副总经理,自2006年起,一直担任公司董事、执行副总经理、财务总监。自2016年9月起,他一直担任本公司董事会秘书。

截至本公告发布之日,凌琳先生直接持有本公司股份31,760,000股,占本公司股份总额的6.00%。与持有公司5%以上股份的其他现任和拟任董事、监事、股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。,没有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事,经公司在最高人民法院网络查询后,不属于“不诚实的执行人”。

4.刘佳玉女士,中国籍,无海外永久居留权,生于1962年6月,高中毕业,1980年参加工作。2006年至2012年,曾任长沙高压开关厂及长沙高压开关有限公司副主任兼董事,曾任公司行政物流部主任兼主任。自2012年起,他一直担任本公司行政物流部主管兼总监。自2016年9月以来,他一直担任公司董事。

截至本公告发布之日,刘佳宇女士直接持有公司3,763,482股股份,占公司总股份的0.71%。她与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、股东和实际控制人没有关系。她没有受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚,也没有按照《公司法》和公司章程的规定被允许担任公司董事。经公司在最高人民法院网站上查询,她不是“不诚实的被执行人”。

5.彭强先生是中国公民,在中国境外没有永久居留权,生于1968年4月,拥有高中文凭。他是昆明理工大学的mba学生。1984年7月参加工作,在长沙高压开关厂和长沙高压开关有限公司生产部和销售部工作;2006年至2012年,任湖南高畅高压开关集团有限公司销售经理,自2012年起任公司销售总监,自2016年9月起任公司董事。

截至本公告发布之日,彭强先生直接持有本公司股份1,969,464股,占本公司股份总额的0.37%。他与持有公司5%以上股份的公司其他现任及拟任职董事、监事、股东及实际控制人无关联。他没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站上查询,他不是“不诚实的被执行人”。

6.中国籍的唐建树先生无权在国外永久居留。他于1975年7月出生,接受中等技术教育,并于1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省销售经理、湖南高畅高压开关集团有限公司总经理助理、华中地区经理。自2012年起,他一直担任公司销售总监兼销售公司总经理,自2016年9月起,他一直担任公司副总经理。

截至本公告发布之日,唐建树先生直接持有本公司975,490股股份,占本公司股份总额的0.18%。他与公司的其他董事、监事、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站上询问,他不是一个“背信弃义的高管”。

独立董事简历:

1.何洪渠先生,中国公民,无海外永久居留权,生于1964年8月。他是管理学博士,中南大学商学院教授,博士生导师。主要研究领域有:公司治理、公司战略、组织管理、公司财务和会计。他发表了50多篇学术论文,出版了5本教科书和专著,主持了20多个科研项目,获得了4项国家科技成果奖。他目前是演金店的独立董事,自2016年9月以来一直是高畅集团的独立董事。?

何鸿渠先生不持有本公司股份;与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚,也未被《公司法》和《公司章程》禁止担任公司董事;取得中国证监会批准的独立董事资格证书;根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言并被执行的人”。

2.陈豪先生出生于1975年3月,是一名中国公民,在中国境外没有永久居留权。他是计算机科学与技术博士,湖南大学信息科学与工程学院教授兼博士生导师。他还是中国人工智能学会情报服务小组成员、湖南省大数据研究与应用重点实验室副主任、58位创始人的导师、湖南陆川信息技术有限公司董事长、长沙智威信息技术有限公司董事兼总经理、湖南梦洁家纺有限公司和道全友有限公司独立董事,自2016年9月起,他一直担任湖南高畅高压开关集团有限公司独立董事

陈豪先生不持有公司股份;与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚,也未被《公司法》和《公司章程》禁止担任公司董事;取得中国证监会批准的独立董事资格证书;根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言并被执行的人”。

3.张传福先生出生于1941年6月24日,中国公民,无海外永久居留权。他是教授级高级工程师,享受国务院政府的特殊补贴。1964年7月,他毕业于Xi交通大学电气绝缘专业。同年8月,他被国家分配到第一机械工业部上海电动工具研究所。他曾担任研究生产组副组长、研究室副主任、第二研究室副主任、研究所副总工程师、电动工具研究室主任。1985年至2015年,他担任全国电动工具标准化技术委员会第一届和第二届会议成员,以及秘书长第三届至第六届会议成员。1989年至2013年4月,他连续六届担任中国电器工业协会电动工具分会秘书长。2007年至2013年,他被CNCA任命为tc20和tc23技术专家组成员。自2004年4月起,担任山东大卫机械有限公司、浙江亚特电器有限公司、上海瑞琪工具有限公司、苏州康平电器有限公司的独立董事,现为拟上市公司浙江三丰实业有限公司的独立董事。

张传福先生不持有本公司股份;与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚,也未被《公司法》和《公司章程》禁止担任公司董事;取得中国证监会批准的独立董事资格证书;根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言并被执行的人”。

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